THÉMATIQUE
FORMATION LOI ALUR
La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
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Cette formation loi ALUR de 7h vous met à jour sur les enjeux de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme : elle distingue les mécanismes de blanchiment et de financement terroriste, revient sur le contexte réglementaire et les acteurs de contrôle, présente les obligations de vigilance appliquées aux professionnels de l’immobilier, et s’appuie enfin sur des cas pratiques pour appréhender concrètement ces dispositifs.
Programme
La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
1. La notion de blanchiment
2. La notion de financement du terrorisme
3. Similitudes et différences entre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
4. La cartographie des risques par secteur d’activités
1. Le contexte règlementaire
2. Les instances de contrôle
1. La mise en place d’un système d’évaluation et de gestion des risques
2. Les obligations de vigilance
3. La déclaration de soupçon
4. Les autres obligations en matière de LAB-FT
Analyse de cas
Votre formation loi ALUR
Nos tarifs loi ALUR
PACK 1 AN : 14H
149€
99€ après 3 ans de fidélité
2 thématiques de 7h
PACK 2 ANS : 28h
249€
199€ après 3 ans de fidélité
4 thématiques de 7h
PACK 3 ANS : 42h
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