COMPÉTENCES GÉNÉRALES
FORMATION DDA
Lutte contre le blanchiment d’argent, la fraude et la corruption
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Cette formation vous permet d’actualiser vos connaissances sur les enjeux de conformité dans la distribution d’assurances, en abordant trois grands axes : la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, la lutte contre la corruption, ainsi que la lutte contre la fraude. Vous y explorez le cadre réglementaire applicable, les obligations spécifiques aux acteurs de l’assurance, ainsi que des cas pratiques d’application.
Programme
Lutte contre le blanchiment d’argent, la fraude et la corruption
1. Généralités
2. Le contexte réglementaire et les instances de contrôle
3. Les obligations applicables aux professionnels du secteur de la banque et de l’assurance
1. Comprendre la corruption en assurance
2. La législation anti-corruption
3. Les méthodes de prévention
4. Etude de cas
1. Comprendre la fraude en assurance
2. La législation et les sanctions
3. Les méthodes de détection et de prévention
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Compétences générales
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Compétences Métier
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Cette formation est certifiée Qualiopi et permet de répondre à l’obligation annuelle de formation DCI pour maintenir votre immatriculation à l’ORIAS en tant qu’IOBSP.
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Votre espace elearning personnel est accessible 24h/24 7j/7.
Vous étudiez les différents modules de la formation à votre rythme en toute autonomie.
Courts écrits, vidéos, cas pratiques … les supports sont variés et riches en informations.
A la fin de chaque module, vous passez un contrôle de connaissances. Pour le valider, vous devez obtenir une note supérieure à 70%.
Bonne nouvelle : vous pouvez recommencer ce test autant de fois que nécessaire jusqu’à atteindre la note souhaitée.
Dès lors que vous avez obtenu + de 70% à l’ensemble des contrôles de connaissances, bravo, votre formation est validée !
Vous recevrez alors votre attestation de formation.
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